浙江龙盛团体股份公司[gōngsī]2016年股东大会。决定告示_真人龙虎斗官网下载

(二)股东大会。召开的地址:浙江省绍兴市上虞区道墟镇龙道。1号公司[gōngsī]办公[bàngōng]大楼四楼多成果厅

(三)出席[chūxí]会议的平凡股股东及其持有[chíyǒu]股份景象。:

(四)表决方法是否切合《公司[gōngsī]法》及《公司[gōngsī]章程》的划定,大会。主持[zhǔchí]景象。等。

本次会议的召集、召开法式及出席[chūxí]会议职员的资格均切合《公司[gōngsī]法》和《公司[gōngsī]章程》的划定。会议由公司[gōngsī]董事长阮伟祥老师[xiānshēng]主持[zhǔchí]。

(五)公司[gōngsī]董事、监事和董事会秘书的出席[chūxí]景象。

1、公司[gōngsī]在任董事9人,出席[chūxí]6人,董事阮兴祥老师[xiānshēng]、董事徐亚林老师[xiānshēng]、董事梁永明老师[xiānshēng]因出差[chūchāi]未出席[chūxí]会议;

2、公司[gōngsī]在任监事3人,出席[chūxí]3人;

3、董事会秘书姚建芳老师[xiānshēng]出席[chūxí]会议。

二、议案审议。景象。

(一)非累积投票。议案

1、议案名称:《2016董事会事谍报。告》

审议。后果:通过

表决景象。:

2、议案名称:《2016监事会事谍报。告》

审议。后果:通过

表决景象。:

3、议案名称:《2016财政决算告诉》

审议。后果:通过

表决景象。:

4、议案名称:《2017财政告诉》

审议。后果:通过

表决景象。:

5、议案名称:《2016年告诉及其择要》

审议。后果:通过

表决景象。:

6、议案名称:《关于2016利润[lìrùn]分派的预案》

审议。后果:通过

表决景象。:

7、议案名称:《关于2016董事、监事薪酬的议案》

审议。后果:通过

表决景象。:

8、议案名称:《关于对部属[xiàshǔ]子公司[gōngsī]审定担保[dānbǎo]额度的议案》

审议。后果:通过

表决景象。:

9、议案名称:《关于礼聘2017审计。机构的议案》

审议。后果:通过

表决景象。:

10、议案名称:《关于修订[xiūdìng]的议案》

审议。后果:通过

表决景象。:

11、议案名称:关于调解董事、董事补贴的议案

审议。后果:通过

表决景象。:

12、议案名称:关于调解监事补贴的议案

审议。后果:通过

表决景象。:

(二)现金分红分段表决景象。

(三)涉及事。项[shìxiàng],5%股东的表决景象。

(四)关于议案表决的景象。说明

1、本次股东大会。的议案10为出格决定事项[shìxiàng],,该项议案已得到出。席[chūxí]股东大会。的股东所持表决权2/3审议。通过;全部议案均为平凡决定事项[shìxiàng],已得到出。席[chūxí]股东大会。的股东所持表决权1/2审议。通过。

2、本次股东大会。的第11项议案关联[guānlián]股东阮伟祥、阮兴祥、罗斌、姚建芳回避表决,第12项议案关联[guānlián]股东阮小云回避表决。

三、状师见证景象。

1、本次股东大会。鉴证的状师事务[shìwù]所:浙江天册状师事务[shìwù]所

状师:周剑峰、张声

2、状师鉴证结论意见。:

浙江龙盛本次股东大会。的召集与召开法式、出席[chūxí]会议职员的资格、召集人资格、会议表决法式均符律、律例和公司[gōngsī]章程的划定;表决后果、。

四、查文件目次

1、经与会董事和记载人签字确认并加盖董事会印章的股东大会。决定;

2、经鉴证的状师事务[shìwù]所主任[zhǔrèn]签字并加盖公章的法令意见。书。

浙江龙盛团体股份公司[gōngsī]

2017年5月11日

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